ULTISUR, S.A.
Junta General Ordinaria
Se comunica a los accionistas de la mercantil ULTISUR, S.A. (en adelante la "Sociedad"), que el día 23 de julio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, tendrá lugar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Crevillente, Partida de Deula, número 52, convocada por los Administradores Solidarios de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la Compañía, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales de 2017 y 2018.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales de 2017 y 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.- Depósito de cuentas.
Quinto. – Protocolización de acuerdos.
Sexto. – Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Igualmente se comunica que, de acuerdo con lo establecido la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Así mismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuestos y el informe sobre la misma y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Crevillente, 19 de junio de 2019. Fdo por D. Pablo Guilabert Boyer y Fdo D. Manuel David Guilabert Boyer.
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ULTISUR, S.A.
Anuncio de desconvocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas
Se comunica a los accionistas de la mercantil ULTISUR, S.A. (en adelante la "Sociedad"), que los Administradores Solidarios de la sociedad, han acordado desconvocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad cuya celebración estaba prevista para el día 23 de julio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, en la ciudad de Crevillente, Partida de Deula, número 52.
En consecuencia, queda anulada y sin efecto la convocatoria de la referida Junta General Ordinaria de la Sociedad, que no se celebrará.
En Crevillente, a 18 de julio de 2019. Fdo por D. Pablo Guilabert Boyer y Fdo D. Manuel David Guilabert Boyer.
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ULTISUR, S.A.
Junta General Ordinaria
Se comunica a los accionistas de la mercantil ULTISUR, S.A. (en adelante la "Sociedad"), que el día 9 de Septiembre de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, tendrá lugar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Crevillente, Partida de Deula, número 52, convocada por los Administradores Solidarios de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la Compañía, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales de 2017 y 2018.
Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales de 2017 y 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
Cuarto.- Depósito de cuentas.
Quinto. – Protocolización de acuerdos.
Sexto. – Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Igualmente se comunica que, de acuerdo con lo establecido la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Así mismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuestos y el informe sobre la misma y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Crevillente, 18 de Julio de 2019. Fdo por D. Pablo Guilabert Boyer y Fdo D. Manuel David Guilabert Boyer.